深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司 2024年第三次暂时股东大会决议公告

作者：hth娱乐  时间:2024-10-23 16:39:16

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  本公司及董事会整体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2024年9月20日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  2、会议举行地址：深圳市龙华区大浪大街浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

  6、本次会议的招集、举行契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规则。

  经过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）合计60人，所持有表决权的股份总数为29,995,096股，占公司有表决权股份总数的份额为29.9951%。

  其间：到会现场会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为21,003,330股，占公司有表决权股份总数的份额为21.0033%；懒散互联网投票的股东共58人，所持有表决权的股份总数为8,991,766股，占公司有表决权股份总数的份额为8.9918%。

  经过现场和网络投票的中小股东58人，所持有表决权的股份总数为8,991,766股，占公司有表决权股份总数的份额为8.9918%。其间：经过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的份额为0%；懒散互联网投票的中小股东58人，所持有表决权的股份总数为8,991,766股，占公司有表决权股份总数的份额为8.9918%。

  3、公司整体董事、部分监事、整体高档管理人员现场或长途方法列席会议；北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、杨沈昊律师对本次股东大会进行见证，并出具法令意见书。

  表决成果为：赞同29,837,296股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.4739%；对立153,800股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.5128%；放弃4,000股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0133%。

  其间，中小投资者表决状况：赞同8,833,966股，占到会会议的中小股东所持有用表决权股份总数的98.2451%；对立153,800股，占到会会议的中小股东所持有用表决权股份总数的1.7105%；放弃4,000股，占到会会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0445%。

  表决成果为：赞同29,837,296股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.4739%；对立153,800股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.5128%；放弃4,000股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0133%。

  其间，中小投资者表决状况：赞同8,833,966股，占到会会议的中小股东所持有用表决权股份总数的98.2451%；对立153,800股，占到会会议的中小股东所持有用表决权股份总数的1.7105%；放弃4,000股，占到会会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0445%。

  北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、杨沈昊律师为本次股东大会进行了法令见证，并出具了法令意见：公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会本次股东大会人员的资历、表决程序均契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》的规则，表决成果合法有用。

  1、深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2024年第三次暂时股东大会决议；

  2、北京炜衡（上海）律师事务所关于深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2024年第三次暂时股东大会的法令意见书。

  本公司及监事会整体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日举行2024年第三次暂时股东大会审议经过了《关于补选非职工代表监事的方案》，补选张亚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。为确保监事会作业的正常运作，整体监事都赞同豁免本次监事会提早告诉期限。公司第四届监事会第十次会议于2024年9月20日下午17:00在深圳市龙华区大浪大街华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方法举行。应参加会议监事3名，实践参加会议监事3名，会议由半数以上监事推举张亚伟先生掌管，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的相关规则。与会监事对会议方案进行评论，并投票表决：

  本次会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于推举第四届监事会主席的方案》

  监事会赞同推举张亚伟先生任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议经过之日起至第四届监事会任期届满停止，张亚伟先生简历详见公司于2024年9月7日在巨潮资讯网（）发表的《关于监事会主席辞去职务暨补选非职工代表监事的公告》。

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